强瑞技术: 董事会决议公告

证券代码：301128        证券简称：强瑞技术          公告编号：2023-010

【资料图】

              深圳市强瑞精密技术股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六

次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2023 年

议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事

长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

   公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会认

为公司管理层2022年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决定。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

   (二) 审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   经审议，公司董事会认为2022年度董事会工作报告，能够反映2022年度董事

会的工作成果，同意提交股东大会审议。

   同时独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生、孙民方先生分别递交

了《2022年度独立董事述职报告》，将在2022年度股东大会上向股东进行述职。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (三)审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报

告>的议案》

  公司管理层对2022年度财务决算能够全面、真实、准确反映公司年度财务状

况、经营成果和现金流量，优化了会计信息质量，有效推进了财务监督监控，进

一步提高了公司财务管理水平。公司对2023年度财务预算能够为公司进行经营绩

效评价和宏观决策提供了重要的参考依据，同意本项议案。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  公司 2022 年度实现营业收入 45,662.16 万元，实现净利润 3,848.94 万元，为

了积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在结合公司的实际情况、保

证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本

金股利人民币 36,943,311.00 元（含税）；本次不送红股，剩余未分配利润结转至

下一年度。若提案后至实施前公司股本发生变动，按照分配总额不变原则，对本

次权益分派方案进行调整。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制有效性的自我评价报告>的

议案》

  公司董事会认为，公司就 2022 年度的内部控制有效性进行了自我评价并出

具的《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》，能够反映公司的内部控制及

公司治理水平，同意批准报出。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证

券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年度内部控制有效

性的自我评价报告的核查意见》

  (六)审议通过了《关于公司 2022 年度财务报告及<2022 年年度审计报告>的

议案》

  公司董事会同意批准报出公司 2022 年度财务报告及《2022 年年度审计报告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  (七)审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

  经审议，董事会同意关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。公司聘请的会计师事务所出具了对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，内容

详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市强

瑞精密技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《国信证券

股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放和

使用情况的专项核查报告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  (八)审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

  经审议，董事会批准报出公司《2022 年年度报告》及其摘要。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  (九)审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  经审议，公司董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事

证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满

足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，同意续聘天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。内容详见公司于同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董

事会第六次会议的事前认可意见》、

               《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关

事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  (十)审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》

  经审议，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人

民币 100,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视

公司及子公司运营资金实际需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东大会授

权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上

授信额度和授权事宜的有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023

年度股东大会审议通过同类事项之日止。有效期内，授信额度可循环使用。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     (十一)审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》

  同意公司为子公司、有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保

等，担保额度预计不超过人民币 50,000 万元整。公司为子公司提供担保，有利

于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，

符合公司整体利益，且被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，担保风险处

于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益。

  在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签

署办理担保事宜中产生的相关文件。

  上述担保额度及授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公

司 2023 年度股东大会审议通过同类事项之日止。有效期内，担保额度可循环使

用。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会特别表决审议。

     (十二)审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

  经 审 议 ， 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 最 高 不 超 过 人 民 币 15,000 万 元

（￥150,000,000.00 元）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产

品，本事项的有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会

审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  同时，同意并提请股东大会在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资

决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。（包括但不限于购

买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证

券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金进行现金

管理的核查意见》

       。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (十三)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效

控 制 风 险 的 前 提 下 ， 由 公 司 使 用 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币 43,000 万 元

（￥430,000,000.00 元）元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资

安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知

存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产

品，单笔投资最长期限不超过 12 个月，有效期自公司 2022 年度股东大会通过之

日起至 2023 年度股东大会审议通过同类事项之日止，在上述额度和有效期限范

围内，资金可循环滚动使用。

   同时，同意并提请股东大会在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资

决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

   公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证

券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行

现金管理的核查意见》。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (十四)审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

   经审议，董事会批准报出公司《2023 年第一季度报告》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

   (十五)审议通过了《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

  因公司生产经营发展所需，新增公司的经营范围：电池零配件生产；电池零

配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件

销售；新能源汽车生产测试设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片

及产品销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；

太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；汽车零部件及配件制造；汽车

零部件研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离

及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。

  同时对《公司章程》进行修订。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相关公告。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会特别表决审议。

  (十六)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  经审议，同意公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00 在深圳市龙华区樟

坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室召开深圳市强瑞

精密技术股份有限公司 2022 年度股东大会。

  具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关

于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022 号）

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  三、备查文件

   《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会

议的事前认可意见》；

   《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》；

事会第六次会议相关事项的核查意见；

有限公司第二届董事会第六次会议相关事项的专项核查报告。

 特此公告。

                   深圳市强瑞精密技术股份有限公司

                                   董事会

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